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POS机违法犯罪案例频发,收单机构如何加强风控?一直以来,利用POS机洗钱跑分的犯罪活动,受到司法机关高度关注。2月25日,北京商报记者注意到,最高人民检察院(以下简称“最高检”)日前举办新闻发布会,发布了2023年检察机关“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例。其中就有一起涉及利用POS机违法犯罪相关案...

微信重拳出击朋友圈售卖POS机,仍有拉卡拉代理顶风作案近日,微信安全中心发布《针对微信个人账号发布违禁品售卖信息行为的治理公告》,明确相关处罚规则。其中就提及了,少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进行引流售卖套...

上海公安推进“砺剑2024”系列专项行动,今年以来报警类警情下降...盗窃等群众反映突出的违法犯罪,主动防范化解安全风险隐患,切实提高人民群众安全感、满意度,为城市经济社会发展保驾护航。截至目前,全市报警类警情、违法犯罪案件接报数同比分别下降39.1% 、18%。图说:犯罪团伙通过POS机刷卡取现洗钱 警方供图(下同)全链打击 追赃挽损不停...

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涉案流水2000余万元!环翠警方捣毁一“养卡”窝点记者 王震 通讯员 宋京洋 赵越近日,环翠警方成功打掉一本地非法经营代还代刷信用卡犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人1名,现场扣押POS机20余台、信用卡200余张。8月31日,威海市公安局环翠分局崂山路派出所工作中获悉,某小区一出租房内存有大量POS机和信用卡,且人员行为异常,可能涉...

广州铁路警方破获一起特大信用卡诈骗案该案共抓获违法犯罪嫌疑人93名,打掉团伙9个,捣毁窝点11处,缴获POS机、“白卡”、手机、电脑及POS机改装设备等作案工具一大批,涉案价值1033万余元,全链条摧毁了一个盘踞在全国多地并延伸至境外,专事改装POS机、制作伪卡实施信用卡诈骗的犯罪集团。 据介绍,2023年4月11...